資料日期:中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
董(理)事長 | 志摩昌彦 | 9 | 0 | 100.00% | 112/4/11上任 |
董(理)事長 | 陳忠鏗 | 3 | 0 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
副董(理)事長 | 陳潤智 | 2 | 1 | 66.00% | 112/4/11卸任 |
副董(理)事長 | 許國興 | 12 | 0 | 100.00% | 112/4/11續任 |
董(理)事 | 蔡文榮 | 11 | 1 | 91.00% | 112/4/11續任 |
董(理)事 | 長沼聡史 | 8 | 1 | 88.00% | 112/4/11上任 |
董(理)事 | 山毅一郎 | 9 | 0 | 100.00% | 112/4/11上任 |
董(理)事 | 一色浩一 | 12 | 0 | 100.00% | 112/4/11續任 |
董(理)事 | 山荒太郎 | 10 | 2 | 83.00% | 112/4/11續任 |
董(理)事 | 曾鑫城 | 12 | 0 | 100.00% | 112/4/11續任 |
董(理)事 | 蔡奇峯 | 3 | 3 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
董(理)事 | 游木誠 | 2 | 1 | 66.00% | 112/4/11卸任 |
董(理)事 | 津 | 3 | 0 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
董(理)事 | 岩腰哲郎 | 3 | 0 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
董(理)事 | 遠藤淳 | 3 | 0 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
獨立董(理)事 | 胡次熙 | 2 | 0 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
獨立董(理)事 | 鍾維永 | 2 | 0 | 100.00% | 112/4/11卸任 |
獨立董(理)事 | 陳樑銓 | 8 | 1 | 88.00% | 112/4/11上任 |
獨立董(理)事 | 呂慧芬 | 12 | 0 | 100.00% | 112/4/11續任 |
獨立董(理)事 | 劉永富 | 9 | 0 | 100.00% | 112/4/11上任 |
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
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112年度強化董事會職能之執行情形:
1.本公司董事會成員及經理人皆已投保董監事及經理人責任保險,使董事及董事會委任之經理人安心執行業務及提供經營保障。
2.本公司112年董事會績效考核平均「自我評量」為94.7分,「同儕評鑑」為94分,皆為「優」,考核成效良好。
3.本公司於112年10月13日、12月20日舉辦董事訓練課程:「資安治理策略思維與實務 」、「防制洗錢暨打擊資恐反貪腐反賄絡暨公平待客規範」及「IFRS17 專題分享與最新動態」,強化董事對相關議題的了解。另亦鼓勵所有董事踴躍參與外部單位開辦之相關公司治理課程,持續進行董事進修,董事進修課程平均時數:13.36小時。
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※附註:
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率 :
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。