資料日期：中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
6
(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 吳昕紘 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事長 | 吳昕紘 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 副董(理)事長 | 謝孟雄 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 何英蘭 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 吳東昇 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 張茂松 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 楊誠斌 | 1 | 1 | 50.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 吳東勝 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 林伯峰 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 周賢財 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 蔡世祺 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 紀維勳 | 2 | 0 | 100.00% | 112/5/24解任 |
| 董(理)事 | 吳東昇 | 3 | 1 | 75.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 李文宗 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 吳東勝 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 張茂松 | 3 | 1 | 75.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 何英蘭 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 周賢財 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 嚴長壽 | 3 | 1 | 75.00% | 112/5/25新任 |
| 董(理)事 | 王瑞瑜 | 4 | 0 | 100.00% | 112/5/25新任 |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
|
|
本公司為強化監督管理機能，於第17屆第11次董事會修訂公司章程，設置審計委員會，提高董事會功能並符合公司治理要求。
|
※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。