資料日期:中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
董(理)事長 | 凃志佶 | 10 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 陳文智 | 10 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 廖伯熙 | 8 | 2 | 80.00% | |
董(理)事 | 陳皇州 | 9 | 1 | 90.00% | |
董(理)事 | 梁育銘 | 7 | 3 | 70.00% | |
董(理)事 | 杜恒誼 | 9 | 1 | 90.00% | |
董(理)事 | 張乃文 | 8 | 2 | 80.00% | |
董(理)事 | 黃士育 | 9 | 1 | 90.00% | |
董(理)事 | 廖國宏 | 8 | 2 | 80.00% | |
董(理)事 | 許惠玲 | 10 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 許素蓉 | 10 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 林貴姬 | 10 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 許欽洲 | 10 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 林秀芬 | 10 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 高國峯 | 10 | 0 | 100.00% | |
監察人(監事) | 謝和君 | 9 | | 90.00% | |
監察人(監事) | 張炳輝 | 10 | 0 | 100.00% | |
監察人(監事) | 歐淑惠 | 10 | 0 | 100.00% | |
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
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本公司已設置隸屬於董事會層級之風險管理委員會
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※附註:
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率 :
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。