資料日期：中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
7
(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 李正漢 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 副董(理)事長 | | | | | |
| 副董(理)事長 | | | | | |
| 副董(理)事長 | | | | | |
| 副董(理)事長 | | | | | |
| 董(理)事 | 李正宗 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 李正都 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 李易致 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 李紹英 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 杜啟禎 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 張昌鎰 | 5 | 2 | 71.00% | |
| 董(理)事 | 李正津 | 2 | 5 | 29.00% | |
| 董(理)事 | 楊天慶 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 許建一 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董(理)事 | 呂瑞東 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董(理)事 | 林瑞宙 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董(理)事 | 林秀梅 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
|
|
本公司目前已於105年7月7日第十九屆第一次董事會設立審計委員會;111年7月7日委任第三屆審計委員會,另本公司業已於100年8月24日第十七屆第七次董事會訂定獨立董事之職責範疇規則、薪資報酬委員會組織規程;111年7月7日委任第五屆薪資報酬委員會委員;100年12月28日第十七屆第九次董事會訂定風險管理委員會組織規程，111年7月7日委任第五屆風險管理委員會委員。
|
※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。