資料日期：中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 梁正德 | 12 | 0 | 100.00% | 105年11月23日新任，
111年9月8日連任。 |
| 董(理)事 | 翁英豪 | 12 | 0 | 100.00% | 111年9月8日新任。 |
| 董(理)事 | 蕭富峯 | 11 | 1 | 92.00% | 110年5月26日新任，
111年9月8日連任。 |
| 董(理)事 | 梁炳森 | 12 | 0 | 100.00% | 111年9月8日新任。 |
| 董(理)事 | 安蘭仲 | 12 | 0 | 100.00% | 111年9月8日新任。 |
| 董(理)事 | 柯王中 | 12 | 0 | 100.00% | 107年3月27日再任，
111年9月8日連任。 |
| 獨立董(理)事 | 王塗發 | 11 | 1 | 92.00% | 105年6月29日新任，
111年9月8日連任。 |
| 獨立董(理)事 | 黃世鑫 | 12 | 0 | 100.00% | 105年6月29日新任，
111年9月8日連任。 |
| 獨立董(理)事 | 喬治華 | 12 | 0 | 100.00% | 111年9月8日新任。 |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
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一、依本公司「董事會議事規則」規定，董事會至少每季召開一次。本公司112年度共召開12次董事會，其中定期性董事會（暨代行股東會職權）11次，董事會代行112年股東常會1次。112年度董事會平均出席率達98%。
二、依本公司「風險管理委員會組織辦法」規定，風險管理委員會由獨立董事擔任召集人，由其召開會議並為主席，每三個月定期開會一次，112年度共召開4次風險管理委員會議，112年度風險管理委員會平均出席率94%。風險管理概況及風險管理委員會相關會議紀錄提報董事會報告。
三、為建立良好公司治理及董事會治理制度，依「保險業公司治理實務守則」及相關法令規定，制定本公司「公司章程」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「風險管理委員會組織辦法」等公司治理內部規章，以資遵循。
四、董事會之議決事項，除於董事會議事錄載明外，並依相關法令規定將法定應揭露事項於公司網站揭露或主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報，以提昇資訊透明度。
五、持續為董事及監察人安排多元進修課程，112年度平均每位董事會成員受訓時數達16.3小時，進而強化董事會職能。
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※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。