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資料日期：中華民國113年3月 項目 運作情形 與保險業公司治理實務守則差異情形及原因 一、公司股權結構及股東權益 (一)、公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 可透過股務代理-富邦綜合證券股份有限公司或本公司董事會秘書處進行溝通處理。 無差異之情形 (二)、公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 中瑋德惠股份有限公司為本公司100%持股之法人股東，本公司會定期了解其最終控制者名單。 無差異之情形 (三)、公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 本公司依據相關法令控管與關係企業之各項作業，以避免可能之利益衝突。 無差異之情形 二、董(理)事會之組成與職責 (一)、公司設置獨立董事之情形 中瑋德惠股份有限公司為本公司之唯一股東，依據「公司法」第一二八條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第七條規定，設有五名獨立董事，陳?獨立董事自111年3月31日辭任本公司獨立董事，現行獨立董事共4名，任期至113年8月15日。 無差異之情形 (二)、定期評估簽證會計之獨立性及適任性之情形 本公司會計師之委任案每年均提報董事會討論通過，另本公司每年亦會取得簽證會計師之獨立性聲明書以評估其獨立性及由審計委員會委員完成簽證會計師之適任性評估。 無差異之情形 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 就金融消費者部份： 本公司設有免付費服務專線0800-000-662，以及設有申訴處並訂有『金融消費者申訴委員會組織章程暨申訴案件作業辦法』處理申訴事宜。 就股東、董事部份: 均透過本公司董事會秘書處進行溝通;股東亦可透過股務代理-富邦綜合證券股份有限公司反映意見或提出建言。 本公司亦依保險業公司治理實務守則第50條之規定設置審計委員會信箱，以建立與利害關係人之溝通管道。 無差異之情形 四、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形 《審計委員會》 本公司於董事會下設有審計委員會，至少每季召開一次，其運作以下列事項之監督為主要目的：1.公司財務報表之允當表達。2.簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。3.公司內部控制之有效實施。4.公司遵循相關法令及規則。5.公司存在或潛在風險之管控。 《策略委員會》 本公司於董事會下設有策略委員會，應至少一年召開兩次。該委員會對公司年度預算、經營業績指標、投資目標、長期發展策略、資產配置、資產負債管理策略、重大投資、融資方案、及產品和通路等之業務發展策略及其他有關公司長期發展之事項等提出建議並提交董事會討論。 《風險管理委員會》 本公司依據「保險業風險管理實務守則」相關規定設置隸屬董事會之風險管理委員會，負責審議公司風險管理政策與架構、審議並管理公司整體風險限額及各單位之風險限額，以及監督風險管理機制之運行，確保任何重大業務或投資等風險承擔活動符合公司風險胃納之要求，並由風控長負責綜理公司整體的風險管理。 《提名及薪酬委員會》 本公司經董事會決議，設有提名及薪酬委員會，應至少一年召開兩次。 本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會議定之： 一、 擬定董事之酬金結構與制度並定期檢討董事會績效評估之指標。二、 審議並定期評估董事之薪資報酬。三、 審核總經理、顧問及經理人人選之提名。四、 審議並定期檢討總經理及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度標準與結構、辦法等。五、 審議並定期評估總經理及經理人之薪資報酬。六、 審核公司全體內勤員工年度調薪之幅度。七、 其他有關經理人之選任及薪資報酬事項。八、 非例行之專案薪酬總金額一千萬以上之提案。九、 審議業務人員及往來之保險經紀人代理人之績效考核及酬金標準。 《永續發展委員會》 本公司於董事會下設有永續發展委員會，應至少一年召開兩次。負責擬定公司永續發展策略主軸、研議企業永續政策並監督各功能小組執行情形，及其他有關公司永續發展之事項等提出建議並提交董事會討論。 《審計委員會》無差異之情形 《策略委員會》無差異之情形 《風險管理委員會》無差異之情形 《提名及薪酬委員會》無差異之情形 《永續發展委員會》無差異之情形 五、公司如依據「保險業公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者， 請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形。 本公司已訂定並經董事會核准通過「全球人壽保險股份有限公司公司治理守則」，且依循「保險業公司治理實務守則」規定之應執行項目運作。 本公司依循「保險業公司治理實務守則」進行公司治理，有關該守則股東會職權之規定，因本公司為單一法人股東公司，依公司法第128條之1規定，股東會職權由董事會代行，是以本公司與該守則相關之股東會職權由董事會代行。 ※申報頻率： 除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。