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宏泰人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國113年4月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險控管委員會 一、 擬訂風險管理政策、架構與組織功能,定期向董事會提出報告,並適時向董事會反應風險管理執行情況,提出必要之改善建議。 二、 執行董事會風險管理決策,定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 三、 將風險管理權責委派至董事長、總經理、風控最高主管或風險管理單位,並協助、協調與監督各部門之風險管理活動。 四、 依據董事會審視之風險胃納,訂定風險衡量質化、量化標準,管理公司風險限額。 五、 其他經董事會授權辦理事項。 4
資產管理委員會 一、審核本公司資產配置額度。 二、監督投資管理系統、不動產及放款部及專案租賃部投資執行狀況。 三、依董事會核定之「投資管理系統投資授權表」、「不動產及放款部投資授權表」及「專案租賃部投資授權表」核轉資金運用項目。 四、其他經董事會授權辦理事項。 5

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險控管委員會委員/主席李命志2023/08/17無限制2020/08/20美國華盛頓州立大學經濟學系博士40100.00%本公司獨立董事112/8/17新任主席
風險控管委員會委員邢開國2023/08/17無限制2023/08/17東吳大學商用數學系2050.00%本公司董事112/8/17新任
風險控管委員會委員沈慧娟2023/08/17無限制2023/08/17東吳大學商學院會計學系碩士2050.00%1、本公司董事 2、宏泰建設股份有限公司董事長 3、宏佳投資股份有限公司董事長 4、堉寶實業股份有限公司董事長 5、連茂投資股份有限公司董事長 6、璽兆投資股份有限公司董事長 7、泓策創業投資股份有限公司董事112/8/17新任
風險控管委員會委員李啓賢2023/08/17無限制2023/08/17中國文化大學經濟學研究所碩士2050.00%本公司董事長112/8/17新任
風險控管委員會委員湯維華2017/10/19無限制2017/10/19美國愛荷華大學精算及統計學研究所40100.00%本公司總經理代理董事長(112年3月14日至112年8月16日)
風險控管委員會委員李昭坤2018/01/15無限制2018/01/15英國瑞丁大學財務風險管理碩士40100.00%本公司風控長 
風險控管委員會委員趙中育2019/03/21無限制2019/03/21政治大學經營管理碩士 40100.00%本公司投資長 
風險控管委員會委員(代理)嚴成均2023/03/14無限制2023/03/14美國喬治亞州立大學保險暨風險管理研究所1025.00%本公司業務行政系統主管代理總經理(112年3月14日至112年8月16日)
風險控管委員會主席廖志峯2020/08/20無限制2020/08/20國立政治大學商學院金融學系博士2050.00%本公司獨立董事112/8/17解任
風險控管委員會委員魯奐毅2014/01/1無限制2014/01/1美國印地安那大學碩士1025.00%本公司董事長112/3/14辭任
風險控管委員會委員王惠津2012/05/17無限制2012/05/17美國東北密蘇里州立大學企管系2050.00%本公司前董事112/8/17辭任
資產管理委員會主任委員李啓賢2023/08/17無限制2023/08/17中國文化大學經濟學研究所碩士20100.00%1、本公司董事長 2、中華民國證券期貨分析協會常務理事112年8月17日新任
資產管理委員會董事委員廖志峯2023/08/17無限制2020/08/20國立政治大學商學院金融學系博士50100.00%本公司獨立董事 
資產管理委員會董事委員邢開國2023/12/21無限制2023/12/21東吳大學商用數學系30100.00%本公司董事112年12月21日新任
資產管理委員會董事委員沈慧娟2023/08/17無限制2023/08/17東吳大學商學院會計學系碩士20100.00%1、本公司董事 2、宏泰建設股份有限公司董事長 3、宏佳投資股份有限公司董事長 4、堉寶實業股份有限公司董事長 5、連茂投資股份有限公司董事長 6、璽兆投資股份有限公司董事長 7、泓策創業投資股份有限公司董事112年8月17日新任
資產管理委員會經營階層委員湯維華 2023/08/17無限制2014/02/10美國愛荷華大學精算及統計學研究所50100.00%本公司總經理 
資產管理委員會經營階層委員趙中育2023/08/17無限制2019/03/21國立政治大學經營管理研究所4180.00%本公司投資管理系統主管 
資產管理委員會經營階層委員林添富2023/08/17無限制2023/04/30東海大學會計系30100.00%本公司資產負債管理系統主管 
資產管理委員會主任委員魯奐毅2020/08/20無限制2014/01/1美國印地安那大學碩士10100.00%本公司前董事長112年3月14日辭任
資產管理委員會董事委員李命志2020/08/20無限制2020/08/20美國華盛頓州立大學經濟學系博士30100.00%本公司獨立董事112年8月16日任期屆滿
資產管理委員會董事委員王惠津2023/08/17無限制2006/08/1美國東北密蘇里州立大學企管系40100.00%本公司前董事112年10月27日辭任
資產管理委員會經營階層委員嚴成均2023/03/14無限制2023/03/14美國喬治亞州立大學保險暨風險管理研究所20100.00%本公司業務行政系統主管任期112年3月14日至112年8月16日

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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