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幸福人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國104年4月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 一、 擬訂風險管理政策、架構、組織功能,建立質化與量化之管理標準,定期向董事會提出報告並適時 向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。 二、執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 三、協助與監督各部門進行風險管理活動。 四、視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 五、協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。 2
薪酬委員會 組成:依本公司第九屆第18次及第19次董事會決議通過「薪資報酬委員會組織 規程」,並依其規定成立薪資報酬委員會及委任委員;薪資報酬委員會隸屬董事 會;本委員會成員有獨立董事至少一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召 集人及會議主席,委員由獨立董事邱創盛、金寧海及外部委任蕭新永先生擔任, 並自102年6月20日起生效。 職責:本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交 董事會討論: 一、定期檢討本規程並提出修正建議。 二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人、經理人及專業顧問年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 三、定期評估本公司董事、監察人、經理人及專業顧問之績效目標達成情形,並 訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 運作情形:本委員會每年至少召開二次,本委員會會議議程由召集人訂定,其他 成員亦得提供議案供委員會討論;本委員會為決議時,應有全體成員二分之一以 上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。 註:依金融監督管理委員會103.8.12金管保財字第10302507482號函,本公司為接管處分,董事會董事職權即行停止,薪酬委員會亦即行停止運作。  
境外結構商品審查小組  
其他各類功能性委員會  

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
其他各類功能性委員會           
風險管理委員會主任委員金寧海2012/01/13年2012/01/1美國密西根大學材料科學頓士,幸福人壽保險公司總經理,景德投資公司總經理,宏姦國際事業公司副董事長,北海育樂集團副董事長20100.00%本公司獨立董事,本公司薪酬委員會委員,本公司審計委員會委員,星格傳播公司董事長 
風險管理委員會委員陳文燕2012/01/1 2012/01/1台大經濟研究所碩士10100.00%本公司董事101/7/1起退休
風險管理委員會委員張天祥2012/01/1 2012/01/1台灣大學資訊工程研究所碩士20100.00%本公司總稽核 
風險管理委員會委員郭明枝2012/01/1 2012/01/1逢甲大學應用數學系20100.00%本公司總經理 
風險管理委員會委員李廣進2012/01/1 2012/01/1台灣大學商學研究所碩士10100.00%卸任102/6/20卸任
風險管理委員會委員李明忠2012/01/1 2012/01/1交通大學交通運輸研究所碩士10100.00%卸任102/6/20卸任
風險管理委員會委員陳弘宜2013/06/20 2013/06/20東吳大學精算數學與財務工程學系畢,政治大學高階經營管理碩士學程全球台商班畢,政治大學資訊管理所博士候選人,階梯股份有限公司執行長10100.00%本公司督導協理102/6/20新任
風險管理委員會委員安祥文2013/06/20 2013/06/20交大運輸工程管理學士,美國賓州大學企管頓士,喘銀投信派金經理人/投資長10100.00%本公司督導協理兼資金管理部經理102/6/20新任
風險管理委員會委員楊世揆2013/06/20 2013/06/20逢甲大學財稅系10100.00%本公司督導協理兼契約部經理102/6/20新任
風險管理委員會委員張元欽2013/08/14 2013/08/14逢甲大學統計系10100.00%本公司督導協理102/8/14新任
風險管理委員會委員黃嘉釭2012/01/1 2012/01/1中原應用數學研究所碩士20100.00%本公司資深襄理 
風險管理委員會委員林珍年2013/06/14 2013/06/14實踐銀行保險科10100.00%本公司代理部室主管102/6/14新任
風險管理委員會委員葉誘婷2012/09/1 2012/09/1 10100.00%離職102/6/14離職
境外結構商品審查小組           
薪酬委員會召集人邱創盛2013/06/203年2013/06/20中興大學法商學院企管系     
薪酬委員會委員金寧海2013/06/203年2013/06/20美國密西根大學材料科學碩士     
薪酬委員會委員蕭新永2013/06/203年2013/06/20政治大學企管系     

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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