| 委員會類型 | 職稱 | 姓名 | 選/就任日期 | 任期(年) | 初次選任日期 | 主要學經歷 | 實際出 (列) 席次數(B)(註1) | 委託出席次數 | 實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2) | 兼任本公司及其他公司職務 | 附註 |
| 永續發展委員會 | 召集人 | 黃貞靜 | 2023/06/16 | 3 | 2023/06/16 | MBA University of Tennessee, Knoxville
政治大學企業管理系、臺灣土地銀行副總經理、臺灣土地銀行國外部經理、財務部經理、和平分行經理、國際金融業務分行經理、授信審查部副理、本公司監察人、臺灣聯合銀行董事、農業信用保證基金董事、信託公會理事、票券公會理事、票券公會監事 | 1 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事 | 新任(112/06/16設置「永續發展委員會」取代「誠信經營委員會」) |
| 永續發展委員會 | 委員 | 張良吉 | 2023/06/16 | 3 | 2023/06/16 | 國立政治大學法律系、大陸建設股份有限公司董事長、理律法律事務所合夥人/資深顧問、碩河開發股份有限公司執行董事、本公司薪資報酬委員會委員 | 1 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、緯創資通股份有限公司獨立董事、財團法人三聯科技教育基金會董事、台北市不動產開發商業同業公會常務監事、英屬維京群島商碩河控股股份有限公司顧問 | 新任(112/06/16設置「永續發展委員會」取代「誠信經營委員會」) |
| 永續發展委員會 | 委員 | 蔣念祖 | 2023/06/16 | 3 | 2023/06/16 | 國立政治大學法律學系博士、澳門科技大學工商管理學系博士、國立政治大學經營管理碩士學程碩士、私立輔仁大學學士後法律系學士、私立東海大學政治學系學士、私立南華大學企管系兼任助理教授、財團法人民間司法改革基金會司改法案諮詢顧問 | 1 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、國立東華大學縱谷跨域書院學士學位學程專任助理教授、國立台北商業大學財稅系兼任助理教授、私立輔仁大學法律碩專班兼任助理教授、臺北市性別平等委員會委員、內政部犯罪防治中心委員 | 新任(112/06/16設置「永續發展委員會」取代「誠信經營委員會」) |
| 風險管理委員會 | 召集人 | 黃貞靜 | 2023/06/16 | 3 | 2020/06/19 | MBA University of Tennessee, Knoxville
臺灣土地銀行副總經理 | 5 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 陳昭鋒 | 2023/06/16 | 3 | 2020/06/24 | 臺北醫學大學長照研究所
中原大學會計學系
台名保經副董事長
領航融資租賃副董事長 | 4 | 0 | 80.00% | 總經理 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 黃志傑 | 2023/06/16 | 3 | 2017/06/16 | 國立中正大學財務金融所
台灣人壽證券投資部資深經理 | 5 | 0 | 100.00% | 資深協理兼財務部經理及發言人 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 林金何 | 2023/06/16 | 3 | 2017/11/1 | 國立中正大學數理統計所
臺灣產物保險公司精算部經理 | 5 | 0 | 100.00% | 精算部資深經理及簽證精算師 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 王志鴻 | 2023/06/16 | 3 | 2016/03/7 | 清華大學工業工程研究所
華南產物保險公司企劃部副理
臺灣產物保險公司資訊部經理 | 5 | 0 | 100.00% | 資訊部資深經理 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 許志暉 | 2023/06/16 | 3 | 2018/05/16 | 世新大學資訊管理學系
臺灣產物保險公司資訊部經理 | 5 | 0 | 100.00% | 風險管理室經理 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 謝宏智 | 2023/06/16 | 3 | 2018/01/1 | 國立台灣海洋大學河海工程研究所
南山產物保險公司財產保險處協理
臺灣產物保險公司財產保險部副總經理兼經理 | 5 | 0 | 100.00% | 副總經理 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 陳翠蓉 | 2023/06/16 | 3 | 2022/02/1 | 美國聖地牙哥州立大學商業管理研究所
東吳大學法律系
台名保經副董事長
昆山丰盛保代總經理 | 5 | 0 | 100.00% | 副總經理兼總機構法令遵循主管 | 連任(112/06/16改選) |
| 風險管理委員會 | 委員 | 鄭全誠 | 2023/06/16 | 3 | 2022/02/1 | 東海大學企業管理系
明台產險副理
新安產險經理
臺灣產物保險公司個人保險理賠部副總經理兼經理 | 5 | 0 | 100.00% | 副總經理兼個人保險理賠部經理 | 連任(112/06/16改選) |
| 誠信經營委員會 | 召集人 | 黃貞靜 | 2020/06/12 | 3 | 2020/06/12 | MBA University of Tennessee, Knoxville
政治大學企業管理系、臺灣土地銀行副總經理、臺灣土地銀行國外部經理、財務部經理、和平分行經理、國際金融業務分行經理、授信審查部副理、本公司監察人、臺灣聯合銀行董事、農業信用保證基金董事、信託公會理事、票券公會理事、票券公會監事 | 1 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事 | 舊任(112/06/16設置「永續發展委員會」取代「誠信經營委員會」) |
| 誠信經營委員會 | 委員 | 蔣念祖 | 2020/06/12 | 3 | 2020/06/12 | 國立政治大學法律學系博士、澳門科技大學工商管理學系博士、國立政治大學經營管理碩士學程碩士、私立輔仁大學學士後法律系學士、私立東海大學政治學系學士、私立南華大學企管系兼任助理教授、財團法人民間司法改革基金會司改法案諮詢顧問 | 1 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、國立東華大學縱谷跨域書院學士學位學程專任助理教授、國立台北商業大學財稅系兼任助理教授、私立輔仁大學法律碩專班兼任助理教授、臺北市性別平等委員會委員、內政部犯罪防治中心委員 | 舊任(112/06/16設置「永續發展委員會」取代「誠信經營委員會」) |
| 誠信經營委員會 | 委員 | 謝宗昆 | 2020/06/12 | 3 | 2017/06/16 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士、台灣汎恆資本有限公司董事、荷銀證券亞洲有限公司/蘇格蘭皇家銀行(台灣)董事長、花旗環球證券(台灣)董事總經理、ING霸菱證券(台灣)副總經理 | 1 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、台灣汎恆資本有限公司董事、全坤建設開發股份有限公司獨立董事 | 舊任(112/06/16設置「永續發展委員會」取代「誠信經營委員會」) |
| 審計委員會 | 召集人 | 黃貞靜 | 2023/06/16 | 3 | 2020/06/12 | MBA University of Tennessee, Knoxville
政治大學企業管理系、臺灣土地銀行副總經理、臺灣土地銀行國外部經理、財務部經理、和平分行經理、國際金融業務分行經理、授信審查部副理、本公司監察人、臺灣聯合銀行董事、農業信用保證基金董事、信託公會理事、票券公會理事、票券公會監事 | 6 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事 | 連任(112/06/16改選) |
| 審計委員會 | 委員 | 張良吉 | 2023/06/16 | 3 | 2023/06/16 | 國立政治大學法律系、大陸建設股份有限公司董事長、理律法律事務所合夥人/資深顧問、碩河開發股份有限公司執行董事、本公司薪資報酬委員會委員 | 4 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、緯創資通股份有限公司獨立董事、財團法人三聯科技教育基金會董事、台北市不動產開發商業同業公會常務監事、英屬維京群島商碩河控股股份有限公司顧問 | 新任(112/06/16改選) |
| 審計委員會 | 委員 | 蔣念祖 | 2023/06/16 | 3 | 2020/06/12 | 國立政治大學法律學系博士、澳門科技大學工商管理學系博士、國立政治大學經營管理碩士學程碩士、私立輔仁大學學士後法律系學士、私立東海大學政治學系學士、私立南華大學企管系兼任助理教授、財團法人民間司法改革基金會司改法案諮詢顧問 | 6 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、國立東華大學縱谷跨域書院學士學位學程專任助理教授、國立台北商業大學財稅系兼任助理教授、私立輔仁大學法律碩專班兼任助理教授、臺北市性別平等委員會委員、內政部犯罪防治中心委員 | 連任(112/06/16改選) |
| 審計委員會 | 委員 | 謝宗昆 | 2020/06/12 | 3 | 2017/06/16 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士、台灣汎恆資本有限公司董事、荷銀證券亞洲有限公司/蘇格蘭皇家銀行(台灣)董事長、花旗環球證券(台灣)董事總經理、ING霸菱證券(台灣)副總經理 | 2 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、台灣汎恆資本有限公司董事、全坤建設開發股份有限公司獨立董事 | 舊任(112/06/16改選) |
| 薪資報酬委員會 | 召集人 | 黃貞靜 | 2020/06/12 | 3 | 2020/06/12 | MBA University of Tennessee,Knoxville
政治大學企業管理系
臺灣土地銀行副總經理 | 3 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事 | 連任(112/06/16改選) |
| 薪資報酬委員會 | 委員 | 蔣念祖 | 2020/06/12 | 3 | 2020/06/12 | 政治大學法律學系博士
澳門科技大學工商管理學系博士
政治大學經營管理碩士學程碩士
南華大學企管系兼任助理教授 | 3 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事
政治大學法學院兼任助理教授
社團法人台北市婦女新知協會理事長 | 連任(112/06/16改選) |
| 薪資報酬委員會 | 委員 | 張良吉 | 2020/06/12 | 3 | 2011/12/1 | 國立政治大學法律系、大陸建設股份有限公司董事長、理律法律事務所合夥人/資深顧問、碩河開發股份有限公司執行董事、本公司薪資報酬委員會委員 | 3 | 0 | 100.00% | 本公司獨立董事、緯創資通股份有限公司獨立董事、財團法人三聯科技教育基金會董事、台北市不動產開發商業同業公會常務監事、英屬維京群島商碩河控股股份有限公司顧問 | 連任(112/06/16改選) |