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兆豐產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國113年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 風險管理委員會隸屬董事會,由獨立董事擔任召集人,綜理公司整體的風險管理。 4
誠信經營委員會 負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,主要掌理下列事項,並至少每年一次向董事會報告:一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。二、訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。 1
   
   
   
   
   

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會召集人黃世鑫2019/07/2432017/06/15國立台北大學財政學系名譽教授(德國基爾大學博士)40100.00%獨立董事 
風險管理委員會委員王塗發2021/11/2432016/06/29美國加州大學聖塔芭芭拉校區經濟學博士40100.00%獨立董事 
風險管理委員會委員喬治華2022/09/812022/09/8東吳大學財務工程與精算數學系教授40100.00%獨立董事 
風險管理委員會委員翁英豪2022/11/1 2007/07/1淡江大學保險經營研究所40100.00%總經理 
風險管理委員會委員王靜蘭2020/05/1 2011/01/4淡江大學統計系40100.00%副總經理兼資訊安全長兼公司治理主管 
風險管理委員會委員陳詠瑧2019/01/1 2005/09/1政治大學經營管理研究所3075.00%副總經理兼公司治理主管112/8/26解任
風險管理委員會委員王吟華2022/06/1 2022/06/1輔仁大學法律系40100.00%總機構法令遵循主管 
風險管理委員會委員呂麗卿2019/03/20 2012/05/1美國紐約保險學院企管研究所碩士3175.00%協理 
風險管理委員會委員張弘欣2019/03/20 2015/04/1政治大學風險管理與保險系研究所3175.00%協理 
風險管理委員會委員包雨青2020/07/1 2020/07/1銘傳商專銀保科3175.00%管理部經理 
風險管理委員會委員洪炳輝2018/01/3 2018/01/3台北大學經濟學研究所40100.00%協理兼風險控管室主任 
風險管理委員會委員周志峯2018/04/2 2018/04/2中山大學財務管理研究所1025.00%協理兼投資部經理112/4/1辭職
風險管理委員會委員陳雅玲2023/04/1 2023/04/1銘傳大學管理學院財務金融學系碩士班3075.00%投資部副經理兼科長暫代經理職務112/4/1暫代
風險管理委員會委員劉正權2020/05/1 2015/04/1東華大學應用數學研究所3175.00%協理兼企劃暨精算部經理 
風險管理委員會委員黃煜靈2020/05/1 2020/05/1東海大學經濟學系40100.00%資訊部經理 
風險管理委員會委員屠博群2019/01/1 2019/01/1東吳大學會計學系碩士班2050.00%財務管理部經理112/7/31辭職
風險管理委員會委員蔡咸偉2023/07/31 2023/07/31淡江大學保險系2050.00%財務管理部副經理暫代經理職務112/7/31暫代 112/12/1免暫代
風險管理委員會委員滕乃嘉2023/05/1 2023/05/1美國奧克拉荷馬大學企業管理研究所3075.00%國外部經理112/5/1調升
風險管理委員會委員郭偉德2017/07/3 2012/10/1淡江大學保險學系保險經營研究所40100.00%協理兼個人保險部經理 
風險管理委員會委員王文忠2020/10/1 2020/10/1海洋大學海法所1025.00%協理兼個人保險營業部經理112/3/1調派
風險管理委員會委員洪添祥2023/05/1 2023/05/1東海大學法律系3075.00%個人保險營業部經理112/5/1調升
風險管理委員會委員黃世勳2023/05/1 2023/05/1銘傳大學保險系3075.00%火災保險部經理112/5/1調升
風險管理委員會委員張錫通2021/05/1 2021/05/1彰化師範大學國際企業經管理碩士班40100.00%金融通路營業部經理 
風險管理委員會委員施雅菁2023/01/1 2023/01/1清華大學科技管理研究所計量財務金融組40100.00%數位行銷部經理112/1/1調升
風險管理委員會委員林昌福2017/07/3 2017/07/3東吳大學經濟系40100.00%協理兼海上保險部經理 
風險管理委員會委員許義松2016/11/1 2016/11/1逢甲大學保險研究所3175.00%協理兼意外保險部經理 
風險管理委員會委員蔡志倫2021/05/1 2021/05/1淡江大學保險系40100.00%企業保險營業部經理 
風險管理委員會委員林忠毅2021/05/1 2021/05/1銘傳大學國際企業研究所40100.00%個人保險理賠服務部經理 
誠信經營委員會召集人梁正德2023/11/29 2023/11/29國立中正大學社會福利研究所博士10100.00%董事長 
誠信經營委員會委員翁英豪2023/11/29 2023/11/29淡江大學保險經營研究所10100.00%總經理 
誠信經營委員會委員王靜蘭2023/11/29 2023/11/29淡江大學統計系10100.00%副總經理 
誠信經營委員會委員王吟華2023/11/29 2023/11/29輔仁大學法律系10100.00%總機構法令遵循主管 
誠信經營委員會委員呂麗卿2023/11/29 2023/11/29美國紐約保險學院企管研究所碩士10100.00%協理 
誠信經營委員會委員張弘欣2023/11/29 2023/11/29政治大學風險管理與保險系研究所10100.00%協理 
誠信經營委員會委員郭偉德2023/11/29 2023/11/29淡江大學保險學系保險經營研究所10100.00%協理兼個人保險部經理 
誠信經營委員會委員賴永修2023/11/29 2023/11/29銘傳大學管理學研究所10100.00%協理兼城東分公司經理 
誠信經營委員會委員洪炳輝2023/11/29 2023/11/29台北大學經濟學研究所10100.00%協理兼風險控管室主任 

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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